Tagged: отмывание

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман за своим рабочим столом

Принцам взятки не гладки

В Саудовской Аравии по обвинениям во взяточничестве и отмывании денег задержаны 11 принцев, четыре министра, 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов. Среди них — один из богатейших людей планеты принц Аль-Валид бин Талал,...

Вывод денег из России стоил Deutsche Bank в общей сложности $670 млн

Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала банк ещё на $41 млн за сделки, не отвечающие требованиям о противодействию отмыванию нелегальных доходов. Deutsche Bank также предписано усилить борьбу с «небезопасными и ненадёжными практиками». Руководство Deutsche...