Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала банк ещё на $41 млн за сделки, не отвечающие требованиям о противодействию отмыванию нелегальных доходов. Deutsche Bank также предписано усилить борьбу с «небезопасными и ненадёжными практиками».

Руководство Deutsche Bank пообещало выполнить все распоряжения ФРС.

Это уже третий штраф. который выплачивает Deutsche Bank в рамках проводимых в разных странах расследований так называемых зеркальных сделок, которые в 2011-15 годах осуществило российское подразделение банка. В результате из России было выведено около $10 млрд. По распоряжению клиентов, трейдеры покупали акции в России за рубли, одновременно продавая их в Лондоне. Средняя сделка составляла S2-3 млн, иногда акции продавались с убытком.

Таким образом, клиент переводил Deutsche Bank рубли со своего российского счёта, а через несколько часов получал эту сумму в иностранной валюте на свои счета за рубежом. Эти арбитражные операции (покупка и одновременная продажа актива на разных рынках для получения прибыли от разницы цен) регуляторы расценили как отмывание и вывод средств.

В январе 2017 года в рамках этого дела Deutsche Bank уже выплатил два штрафа. Нью-йоркский Департамент по финансовым услугам (DFS) выписал ему штраф в $425 млн. А Управление финансового надзора (FCA) Великобритании — в 163 млн фунтов ($204 млн).

Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов более чем в 70 странах, из которых около 1780 располагаются в Германии. В 2016 году банк сократил чистый убыток до €1,4 млрд с €6,8 млрд в 2015 году, выручка уменьшилась на 10% — до €30 млрд.